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公司治理

項次 規章名稱 電子檔案
1 公司章程
2 取得或處分資產處理程序
3 內部稽核實施細則
4 股東會議事規則
5 董事會議事規則
6 董事及監察人選任程序
7 審計委員會組織規程
8 薪資報酬委員會組織規程
9 背書保證處理程序
10 衍生性商品交易處理程序
部門 工作職掌
稽核室

1.協助管理階層評估內部管理制度並適時提供改善建議。

2.稽核計畫查核及追蹤,並呈報公司經營階層、審計委員會、董事會。

3.各單位執行效率、效果與風險評估並適時提供改善建議。

4.子公司內部控制暨稽核業務執行。

5.內稽內控制度及實行細則之修訂。

策略發展室

1.擬定公司長期發展策略。

2.協助公司新事業發展計畫。

3.協助公司重大投資計劃擬定。

財務部

1.財務與會計制度之擬定、更新、推行。

2.財務、會計、稅務事項之辦理。

3.資金調度運用及各項投資之處理。

4.年度預算作業。

5.股務作業。

管理部

1.人力資源規劃及人事規章制度建立。

2.人員聘僱與異動、薪資與勞健保、離職管理作業。

3.員工教育訓練、績效考核、及員工福利業務。

4.人事資料建立及管理。

5.總務:主導擬訂庶務、消防、公安與衛生各項作業之規劃與執行。

6.非生產性採購:請購、詢價、議價、採購、驗收、資產管理作業。

7.資訊系統規劃、建置及維護。

8.網路之建置維護與管控。

9.資訊安全機制之擬定與執行。

行銷業務處

1.配合公司政策與目標,擬定銷售計畫及達成獲利目標。

2.推展手機平台為主之無線模組相關應用及非手機平台外之相關應用,如MID 、DSC、Wireless HD 產品。

3.訂定並執行產品推廣及銷售計畫。

4.瞭解市場需求及技術發展之趨勢。

5.反應市場與客戶之需求,並執行價格及通路策略。

6.與現有代理商共同推展主力產品予相關客戶。

7.持續開發新的客戶,滿足對客戶之所有商業服務。

8.對於公司新的產品線,持續開發新的應用設計。

9.承擔部門目標業績的達成率責任。

產品應用處

1.產品應用與方案提供技術與文件產品。

2.產品應用與方案的成本與技術評估。

3.產品應用與方案的測試與驗證。

4.產品開發與客戶服務案資源協調與安排。

5.技術趨勢訊息調查與諮詢。

6.產品生產、測試用軟體開發。

7.產品Firmware開發。

8.新產品開發、產品推合作案之軟體支援評估。

資材處

1.依採購策略及請購單位之需求,以取得成本優勢,並準時交貨。

2.生產計劃排定及生產進度溝通協調。

3.庫存管理。

硬體研發部

1.新產品開發、產品推展合作案之支援評估。

2.新技術研究與規劃。

3.新產品評估與設計。

4.產品開發過程異常分析與處理。

5.協助產品量產導入,分析及改善不良因素。

6.處理客戶產品應用上的問題。

製造工程處

1.新製程與代工廠之評估和分析;新產品管理與導入。

2.產品生產、測試用軟體開發。

3.量產品製程控管與異常處理。

4.測試產能控管與異常處理。

5.製程產品應用工程支援。

6.客退不良品分析與客訴處理。

7.代工廠管理。

8.ISO建立與執行。

9.DCC管控。

姓名 職稱 主要學經歷

 

丁原梓 
( 獨立董事 )

 

召集人

• 美國佛羅里達大學電機系博士
• 正文科技(股)/副總經理
• 中山科學研究院電子所/組長
• 經濟部無線寛頻科專/計劃主持人
• 清大電機系所/兼任副教授

 

 

許超雲 
( 獨立董事 )

 

委員

• 大同大學電機所博士
• 大同大學/專任教授兼電資學院院長
• 大同大學/研發長
• 大同大學電機系/主任兼通訊所所長
• 大同大學通訊所/所長

 

 

殷慧珍
(獨立董事)

 

委員

• 輔仁大學經濟系
• 新鼎系統(股)行政部副理
• 新鼎系統(股)/出納、會計
新鼎系統(股)/管理成本、稽核

 

姓名 職稱 主要學經歷

 

丁原梓 
( 獨立董事 )

 

召集人

• 美國佛羅里達大學電機系博士
• 正文科技(股)/副總經理
• 中山科學研究院電子所/組長
• 經濟部無線寛頻科專/計劃主持人
• 清大電機系所/兼任副教授

 

 

許超雲 
( 獨立董事 )

 

委員

• 大同大學電機所博士
• 大同大學/專任教授兼電資學院院長
• 大同大學/研發長
• 大同大學電機系/主任兼通訊所所長
• 大同大學通訊所/所長

 

 

殷慧珍
(獨立董事)

 

委員

• 輔仁大學經濟系
• 新鼎系統(股)行政部副理
• 新鼎系統(股)/出納、會計
新鼎系統(股)/管理成本、稽核

 

群登內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,配置專任稽核1人及稽核代理人1人。本公司稽核除在董事會例行會議報告外,並於每月或必要時向總經理、董事長及審計委員會報告。

本公司遵循法令建立內部控制制度,稽核室依據內控制度訂有內部稽核實施細則,據以執行並衡量現行控制制度、程序之有效性及遵循程度;其範圍包含公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要係以董事會通過的稽核計畫執行,該計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性及專案性稽核的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層瞭解已存在的缺失或潛在的風險。

內部稽核覆核各單位及子公司所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告總經理及董事會並作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

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